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編者按：“先生，您炒股嗎？”“先生，您炒原油期貨嗎？”相信大家都接過這樣的電話？您有沒有想過他們都是騙子呢？今天《礦業(yè)界》帶你了解這些非法交易平臺和欺詐團隊是如何詐騙投資者的。

貴金屬、原油等非法期貨交易平臺，欺詐了大量投資者，造成無數(shù)家庭血本無歸、家破人亡，當前正在迎來一輪清洗潮。據(jù)深圳公安4月12日通報，2017年1月以來，當?shù)毓膊樘幏欠ㄆ谪洉T單位及其代理商24家，刑事拘留嫌犯404人。

據(jù)深圳公安局通告：經(jīng)查，此類非法期貨交易場所、會員單位伙同代理商在網(wǎng)上招攬客戶，由公司員工扮演“賺錢客戶”、“喊單老師”等角色，通過QQ、微信聊天和直播間講課等方式，誘騙客戶在現(xiàn)貨交易平臺開戶注冊，投入資金，對大宗商品標準化合約進行集中交易，實質(zhì)與客戶進行現(xiàn)貨行情對賭，誘導(dǎo)客戶頻繁交易、反向操作，利用交易軟件后臺監(jiān)控和影響客戶交易，造成客戶普遍虧損嚴重、公司巨額盈利，侵害了投資人的財產(chǎn)權(quán)益，擾亂了金融市場秩序，涉嫌詐騙、非法經(jīng)營犯罪。經(jīng)檢察機關(guān)批準，截至目前，全市公安機關(guān)依法逮捕犯罪嫌疑人115人，其中，以詐騙罪逮捕108人，以非法經(jīng)營罪逮捕7人。公安機關(guān)提醒，如有市民群眾在上述24家非法期貨類公司投資受損，請到公司經(jīng)營地派出所報案登記。

此外，有15名嫌犯在逃，深圳市公安局已報請廣東省公安廳發(fā)布通緝令。

典型案例1

交友網(wǎng)站認識“高富帥” 被騙炒原油炒貴金屬沒了42萬元

去年8月18日，寶安分局新橋所接一女事主報警稱在交友網(wǎng)上認識一男子，后被該男子以交友方式誘使炒原油、炒貴金屬，被騙42.4萬元。據(jù)了解，這名男子經(jīng)常在朋友圈曬美食、旅游以及和高端人士的交往，看起來是個高富帥。兩人交往一段時間后，女事主按照男子的介紹投入炒原油、炒貴金屬，但沒想在短短一個月時間里本金只剩下幾千元。女事主報警時稱，交往半年左右與該男子從未見過面。

典型案例2

微信添加“廣州市商品交易所” 炒原油天然氣被騙17萬元

去年11月8日，龍崗分局盛平所接事主陽某報案稱：其在深圳市龍崗區(qū)龍城街道韓林城，通過網(wǎng)絡(luò)添加到一微信，自稱是廣州市商品交易所，隨后向他介紹投資項目，即通過其提供的軟件進行炒原油、天然氣投資，陽某聽信其后進行投資，損失人民幣17萬元后發(fā)現(xiàn)被騙，遂報警。

詐騙涉案金額近億元

專案組民警前往廣州市商品交易所取證，發(fā)現(xiàn)該交易所并無炒原油和天然氣的相關(guān)項目，也并沒有相應(yīng)的交易平臺軟件，這是一個有組織，有目標，層次分明的詐騙團伙，冒充廣州市商品交易所，以炒原油的名義實施詐騙。

去年11月18日，專案民警在平湖某食品城查獲了假冒廣州市商品交易所大宗商品交易中心的友某金融有限公司，抓獲13人。通過現(xiàn)場審查，友某金融有限公司的幕后老板為王某友，該公司只是王某友公司旗下的一個二級代理公司。專案組確認其在深圳曾經(jīng)經(jīng)營的此類公司共有38家，共計發(fā)展客戶400余人，涉案客戶涉及全國多個省市，總涉案金額近億元。

原油貴金屬期貨交易，騙子遍地

從事原油、現(xiàn)貨原油交易的平臺需要商務(wù)部批文，但商務(wù)部從未批準任何一家交易平臺從事原油、成品油交易。據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)公布信息，目前我國只有4家期貨交易所，分別是上海期貨交易所、鄭州期貨交易所、大連期貨交易所和中國金融期貨交易所。而這些交易所主要經(jīng)營業(yè)務(wù)中也沒有“原油”這一項。

據(jù)中國證監(jiān)會網(wǎng)站介紹，當前非法期貨活動主要有以下三類表現(xiàn)形式：

一、非法組織期貨交易。非法期貨交易場所通常以現(xiàn)貨白銀等熱門投資產(chǎn)品和大宗農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨交易為誘餌，面向社會公眾開展業(yè)務(wù)。

二、非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)。未經(jīng)中國證監(jiān)會批準，非法設(shè)立期貨公司及其他期貨經(jīng)營機構(gòu)經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)。

三、利用期貨對敲非法侵占他人資產(chǎn)。不法分子多以代客理財、期貨配資等為名，以高額回報、虛假融資誘餌，騙取投資者的信任代為操作賬戶或資金，然后利用期貨市場遠期不活躍合約對敲交易轉(zhuǎn)移竊取委托人資金。

同時，網(wǎng)站強調(diào)，非法期貨交易同樣不受法律保護，虧掉的本金極難追回。

薦股的全是騙子！

裝扮成美女的微信薦股騙子

首先，獻上一個老股民的話：如果這些薦股公司真的能做到每發(fā)必中，何必來收取你這點可憐的會員費，他直接靠炒股賺錢不更好？

市場稍微紅火了點，打著內(nèi)幕消息旗號，在微博、微信上薦股的“大師”、“股神”們就活泛起來了。近日，中國證監(jiān)會發(fā)布風險警示稱，近期，證監(jiān)會發(fā)現(xiàn)市場上通過微信薦股的活動呈增長態(tài)勢，影響也越來越大。

如自稱“XX投資”的機構(gòu)，通過微信朋友圈，在每天上午開市前和中午休市期間發(fā)布信息，宣稱擬拉抬某股票，投資者向該機構(gòu)繳納一定費用后，可通過微信或者電話提前得知買賣該只股票的信息。投資者繳納的費用，從15800元到58800元不等。

詐騙者一般先是從合法的證券咨詢公司的網(wǎng)站獲得推薦的10只股票，然后他們分別給1000人打電話，每100人推薦一只股票，那么根據(jù)漲跌的概率來說，有500人得到的薦股會出現(xiàn)上漲；第二天他們再給昨天上漲的這500人打電話薦股，依然是每50人推薦一只股票，還是根據(jù)概率大約有250人得到的股票是上漲的；第三天，他們再給這上漲的250人打電話薦股，以此類推……詐騙公司一開始肯定是不收費的，可是如果股民連續(xù)接到三四次電話推薦的股票都上漲，又有誰會不動心呢？當股民主動給他們打電話的時候，也就是他們上當受騙的開始。

新三板原始股？騙子！

“原始股”騙局隔幾年就熱一次，現(xiàn)在又是高峰期。

最近一次就是前幾天，天津的舅舅知道我是搞理財?shù)?，所以向我咨詢一件事。他說，“一個朋友的朋友是給上市公司做評估的，他們的一個客戶正籌劃上‘戰(zhàn)略新興板’，現(xiàn)在有上市前最后一次融資的需求，可以便宜的買到原始股。”然后他發(fā)給的一大堆資料，公司評估、盡職調(diào)查、戰(zhàn)略新興板的背景等等。

我一看就笑了，我對他說，“啥都不用看，你們查查‘戰(zhàn)略新興板’的最新的新聞就全明白了。”事實上，剛結(jié)束不就的兩會期間，“戰(zhàn)略新興板”已經(jīng)從十三五規(guī)劃中刪除了，也就是說在2020年之前是明確沒有此事的！未來有沒有也不清楚！所以，現(xiàn)在如果還有人講“戰(zhàn)略新興板”股票的故事，那只能是騙局，而且很不專業(yè)的騙局。

同時還要強調(diào)，上面說所的買賣“原始股”的行為都是不受法律保護的。公開銷售“原始股”，即使你花錢買到所謂原始股，也屬于私下轉(zhuǎn)讓，并不受法律保護，也就是說你花錢買到的所謂“股權(quán)憑證”就是一張廢紙。

所以，一般老百姓就別做原始股的美夢了，除非你以創(chuàng)業(yè)者的身份一開始就參與公司籌建，公司做大了，你的原始股也值錢了。而一個公司馬上要上市了，然后原始股落到你頭上了——做夢吧你！

郵幣卡，微交易、二元期權(quán)詐騙

互聯(lián)網(wǎng)上出現(xiàn)了很多二元期權(quán)網(wǎng)站平臺，這些平臺打著“交易簡單、便捷、回報快”等口號，利用互聯(lián)網(wǎng)招攬投資者參與二元期權(quán)交易。

經(jīng)了解，這些網(wǎng)絡(luò)平臺交易的二元期權(quán)是從境外博彩業(yè)演變而來，其交易對象為未來某段時間外匯、股票等品種的價格走勢，交易雙方為網(wǎng)絡(luò)平臺與投資者，交易價格與收益事前確定，其實質(zhì)是創(chuàng)造風險供投資者進行投機，不具備規(guī)避價格風險、服務(wù)實體經(jīng)濟的功能，與我會監(jiān)管的期權(quán)及金融衍生品交易有著本質(zhì)區(qū)別，其交易行為類似于賭博。目前，已有地方公安機關(guān)以詐騙罪對二元期權(quán)網(wǎng)絡(luò)平臺進行立案查處。

微信目前正在全面封殺這種二元期權(quán)交易。

詐騙四大假，注意了！

張冠李戴的假信托

要么是在公司名字中加入信托字樣誤導(dǎo)投資者；要么盜用信托公司之名發(fā)布虛假產(chǎn)品。

謹記，全國只有68家信托公司；正規(guī)信托公司推出的產(chǎn)品，可以通過信托公司官方網(wǎng)站或客戶服務(wù)熱線查詢；信托都是百萬起投的。

假民營銀行

謊稱已獲得或正在申辦民營銀行牌照，虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款?，F(xiàn)在，民營銀行只有5家，其他都是假的。包括微眾銀行（騰訊）、華瑞銀行（均瑤集團）、金城銀行（正泰集團）、溫商銀行（天津華北集團）、網(wǎng)商銀行（阿里巴巴）

假基金

設(shè)計虛假的基金網(wǎng)站，隨后在網(wǎng)絡(luò)廣泛張貼廣告信息，承諾高回報，最后跑路。投資者在網(wǎng)絡(luò)購買基金時，一定要到基金公司官網(wǎng)、銀行官網(wǎng)以及正規(guī)的第三方基金銷售公司。

假券商

使用虛假身份冒充國內(nèi)知名證券公司開設(shè)釣魚網(wǎng)站，帶有“內(nèi)幕消息”、“代理炒股”、“炒股軟件”“包賺不賠”、等特征的炒股信息。股票開戶要到正規(guī)券商機構(gòu)營業(yè)廳或官網(wǎng)進行操作。

我國只有八家全國性的交易所

全國性的交易所一共8個，3個證券4個期貨1個貴金屬。其他全是不正規(guī)平臺，不是和客戶對賭，就是黑平臺，或是個模擬交易系統(tǒng)，你的錢完全沒有進入到交易平臺里面去，所以趕快告訴身邊的朋友，除這幾大平臺外，其他的交易產(chǎn)品和平臺都不要碰。

深圳證券交易所：股票交易

上海證券交易所：股票交易

全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)：股轉(zhuǎn)平臺、新三板

中國金融期貨交易所：金融期貨

上海期貨交易所：商品期貨交易

大連商品交易所：商品期貨交易

鄭州商品交易所：商品期貨交易

上海黃金交易所：黃金交易

防范建議

不要迷信高收益投資渠道

1.現(xiàn)貨交易平臺投資風險高，非專業(yè)投資人士謹慎參與此類投資活動。

2.市民不要迷信高收益投資渠道，不要被網(wǎng)絡(luò)通訊工具認識的所謂“專業(yè)投資人”、“職業(yè)操盤手”所欺騙，堅信“天下不會掉餡餅”。

3.投資人要選擇金融監(jiān)管部門批準的正規(guī)交易平臺理性投資，現(xiàn)貨投資要看交易所是否具備現(xiàn)貨交割的條件，投資方式是否合法合規(guī)，避免陷入非法期貨活動的“漩渦”。4.投資人發(fā)現(xiàn)有不法會員單位、代理商涉嫌非法經(jīng)營、詐騙等犯罪活動，請向會員單位、代理商經(jīng)營地公安機關(guān)舉報。

請大家讓身邊親友記牢這八家交易所。這是救人命的事情！泛亞騙局搞得投資人家破人亡的故事還歷歷在目。目前全國還有幾千個所謂的現(xiàn)貨與期貨交易平臺，請務(wù)必遠離這些交易平臺！

來源：理財頭條（licaitt）、財新網(wǎng)、深圳新聞網(wǎng)、廣州日報等